SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.

Convocatoria Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas

El Presidente de la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A, cita a los accionistas de la misma a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, que será celebrada el día martes 23 de marzo de 2021, a partir de las 3:00 p.m., de manera virtual, de conformidad con el Decreto 398 de 2020 y con lo previsto en las circulares externas 100-000002 de 2020 y 100-000004 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades. En virtud de lo anterior, la reunión se realizará a través de la plataforma especializada Populi Meeting System. Para acceder a esta se deberá contar con un usuario y contraseña que deberá ser solicitado al correo electrónico asambleadeaccionistas2021@puertodebarranquilla.com por el accionista quien se identificará con nombre/razón social, identificación y adjuntará un certificado de existencia y representación legal para el caso de las personas jurídicas.

El orden del día previsto para la reunión será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de la comisión aprobatoria del acta de la reunión.
4. Informe del Secretario General sobre citación a los accionistas.
5. Informe de gestión de la Presidencia y Junta Directiva correspondiente al año 2020.
6. Informe especial de la Presidencia y Junta Directiva en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 222 de 1995, correspondiente al año 2020.
7. Lectura del informe del Revisor Fiscal.
8. Presentación y aprobación de los estados financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2020.
9. Resultados del ejercicio a 31 de diciembre de 2020 – Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Elección de miembros de Junta Directiva periodo 2021 a 2023 y fijación de honorarios.
11. Proposiciones y Varios.

Los Accionistas que tengan impedimentos para concurrir, podrán hacerse representar mediante poder otorgado en los términos del artículo 184 del Código de Comercio, modificado por el artículo 18 de la Ley 222 de 1995, el cual deberá ser enviado al correo electrónico asambleadeaccionistas2021@puertodebarranquilla.com indicando nombre e identificación del accionista y su mandatario o apoderado con la expresa facultad para participar y tomar decisiones en la reunión ordinaria que este documento convoca. Para efectos de la representación y mandatos, los poderes deben estar acompañados de certificado de existencia y representación legal en el caso de las personas jurídicas.

Para garantizar el buen desarrollo de las deliberaciones de la Asamblea, solo podrán ingresar a la reunión los accionistas o sus representantes debidamente acreditados.

Los libros y demás documentos de la Sociedad, estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad para el ejercicio del derecho de inspección, durante el término legal para ello, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 379 del Código de Comercio. Por lo anterior y en cumplimiento de las normas y recomendaciones para desarrollar reuniones presenciales con ocasión de la pandemia generada por el Covid 19, agradecemos solicitar su audiencia para el ejercicio del derecho de inspección a través del correo electrónico asambleadeaccionistas2021@puertodebarranquilla.com con una antelación no inferior a un día hábil previo a la fecha de la visita.

Sin perjuicio de lo anterior, se informa que los documentos de la sociedad estarán a disposición de los accionistas en el sitio web https://www.puertodebarranquilla.com/index.php/accionistas/ , entre los cuales se encuentran los siguientes: modelo de poder, informe de gestión de la vigencia 2020, informe especial de la vigencia 2020, estados financieros de la vigencia 2020, proyecto de distribución de utilidades, entre otros.

Atentamente,

RENE F. PUCHE RESTREPO
Presidente